Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена в ближайшее время подписать соглашения о сотрудничестве с Федеральной службой по финансовым рынкам и Федеральной службой страхового надзора.

ПРАЙМ, 14 марта 2005 г.

ФСФМ намерена в ближайшее время подписать соглашения о сотрудничестве с ФСФР и ФССН

578 просмотров

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена в ближайшее время подписать соглашения о сотрудничестве с Федеральной службой по финансовым рынкам и Федеральной службой страхового надзора. Об этом 11 марта на пресс-конференции сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу /ФСФМ/ Виктор Зубков.

По его словам, руководители этих служб подтвердили свое желание сотрудничать, и в ближайшее время "такие встречи пройдут, и мы заключим соглашение".
При этом В.Зубков отметил, что выстраивать надзор за подведомственными организациями эти службы будут самостоятельно. В свою очередь, ФСФМ будет с ними сотрудничать и смотреть за тем, сколько из организаций, сотрудничающих с этими службами, предоставляют информацию в ФСФМ и каково качество этой информации.
Касаясь итогов деятельности ФСФМ за 2004 г, В.Зубков отметил, что "система противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем, в России работает, и работает довольно эффективно. В частности, в настоящее время ФСФМ ведет 8 международных расследований, "и это дела очень крупные", размер которых составляет от 1 млн долл до 40 млн долл. Как считает В.Зубков, это очень перспективные материалы и многие из них имеют хорошую судебную практику.
В целом В.Зубков отметил, что примерно 30-40 проц деятельности ФСФМ связано с расследованием дел на международном уровне. В прошедшем году база данных Росфинмониторинга была пополнена 1,7 млн сообщений, что в 2 раза больше, чем в 2003 г. В денежном выражении объем базы сообщений Росфинмониторинга оценивается в 25 трлн руб. В прошедшем году ФСФМ проведено 3260 финансовых расследований, и в правоохранительные органы отправлена информация по 1700 из них. Всего в настоящее время в России в судах находятся 85 дел по отмыванию средств, в то время как в предыдущие годы таких дел "были единицы".
В.Зубков также сообщил, что он надеется на то, что в ближайшее время Национальная концепция противодействия отмыванию преступных доходов будет доложена президенту РФ. Как только глава государства утвердит этот документ, он станет основанием для дальнейшего развития и совершенствования этой деятельности в России.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »